Bitcoin & die Altcoins sind fadenschlösend, aber nicht völlig anomal. Wie Strafverfolgungsbehörden wie IRS seit Jahren zeigen, können solche Konten aufgespürt und mit bestimmten Verdächtigen verknüpft werden.

Kürzlich sagten Beamte der Bundespolizei am Donnerstag, dass sie die “größte Beschlagnahme von Kryptowährung” im Zusammenhang mit Terrorismus durchgeführt hätten. Das Justizministerium sagte, es habe eine aufwändige Cyberkampagne abgebaut, die von Terrororganisationen in Übersee zur Finanzierung ihrer Operationen eingesetzt wurde, und 2 Millionen US-Dollar von mehr als 300 Kryptowährungskonten beschlagnahmt, was als die bisher größte Beschlagnahme dieser Art bezeichnet wurde, darunter vier Websites und vier verbundene Facebook-Seiten zu Gruppen nämlich. al-Qassam Brigaden, Hamas ‘Militärflügel; al-Qaida und der Islamische Staat Irak und die Levante, auch bekannt als ISIS.

“Es sollte niemanden überraschen, dass unsere Feinde moderne Technologie, Social-Media-Plattformen und Kryptowährung verwenden, um ihre bösen und gewalttätigen Agenden zu erleichtern”, sagte Generalstaatsanwalt William Barr in einer Pressemitteilung.

Vor fast 18 Monaten luden die Al-Qassam-Brigaden Unterstützer über die Website ein, über BTC für ihre Sache zu spenden, und nannten solche Spenden “unverständlich”. Mit Zustimmung eines Richters übernahmen die Strafverfolgungsbehörden des Bundes eine Zeit lang die Kontrolle über den Standort der Al-Qassam-Brigaden, leiteten Spenden von einer Website um, um Terrorismus zu finanzieren, und schickten sie stattdessen auf von der US-Regierung kontrollierte Bitcoin-Konten.

Eine zweite Kampagne umfasste eine in Syrien ansässige Gruppe, die explizit versuchte, BTC-Spenden anzunehmen, um Terroristen zu finanzieren. Die Bundespolizei und die IRS haben sich mit Chainalysis zusammengetan, um eine Analyse durchzuführen, um zu bestimmen, wie und wo sich verschiedene Bitcoins bewegten. Die USA haben auch zwei türkische Staatsangehörige, Mehmet Akti & Hüsamettin Karatas, beschuldigt, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben.

BitcoinTransfer bleibt jedoch als Dienst aktiv, da umfangreiche Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung erleichtert werden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Kryptowährungsunternehmen frühere Transaktionen auf BitcoinTransfer untersuchen und Transaktionen überwachen, um mögliche zukünftige Risiken zu beheben.

Es bleibt abzuwarten, wie aktiv diese schändlichen Mittel aufgespürt werden, um die Welt vor Terrorismus und damit verbundenen Aktivitäten zu retten.